Организация нелегального онлайн-казино в Актюбинской области

Согласно сообщению, поступившему от Vecher.kz, подозреваемые совершили покупку двух автомобилей марки Lexus ES 250 и Toyota Land Cruiser, потратив на их приобретение деньги, полученные незаконным путем.

Выяснилось, что в период с 2022 по 2024 год подозреваемым удалось создать организованную преступную группу и заняться управлением незаконного игорного бизнеса, используя для этого платформу bingo37.pro.

Приемом денежных ставок от участников посредством банковских переводов занимались операторы. Затем для них создавали профили на платформе, предоставляя регистрационные данные (логин с паролем) и доступ к азартным развлечениям.

Чтобы максимально замаскировать махинации с денежными средствами и отмыть незаконную прибыли использовали дропов. Речь идет о подставных лицах, на имена которых оформлялись расчетные карты в банках. При помощи подобных карт происходило снятие наличных денег в особо крупных размерах для того, чтобы скрыть их преступное происхождение.

За счет функционирования нелегального онлайн-казино каждый день удавалось примерно получать прибыль в размере 150-200 тыс. тенге. За все время существования преступной группы удалось заработать свыше 306 000 000 тенге.

В результате проведения финансового расследования удалось обнаружить, что денежные средства, полученные незаконным путем, представители группы решили потратить на покупку двух элитных автомобилей – Lexus EC 250 и Toyota Land Cruiser. На их приобретение примерно потратили 66 000 000 тенге. Затем их оформили на доверенных лиц, чтобы таким образом избежать возможной конфискации.

В настоящий момент досудебное расследование продолжается. Авто арестованы санкциями суда, а подозреваемые находятся под стражей.